CIBanco

Opinión

#InformaciónConfidencial: Consar, más leña al fuego de las financieras

Posted byPool CEO

#InformaciónConfidencial: Consar, más leña al fuego de las financieras

julio 1, 2025

La Consar giró oficios a todas las Afores para solicitar información de los instrumentos en financieras bajo sospecha de lavar dinero

Negocios

Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero

Posted byRoberto Noguez Noguez

Multas por lavado de dinero suman 780 mdp: Intercam y CIBanco tienen 18, Vector de Romo cero

julio 1, 2025

Los bancos en México concentraron 295 faltas con multas superiores a 202.2 millones de pesos por omisiones relacionadas por la prevención al lavado de dinero.

Mercados

CFE descarta cortar nexos con CIBanco tras señalamientos de lavado

Posted byPatricia Guerrero Medina

CFE descarta cortar nexos con CIBanco tras señalamientos de lavado

junio 30, 2025

Además de asegurar la protección de sus recursos, CFE Capital anunció el pago de 824.8 millones de pesos en dividendos los dueños de CFE Fibra E.

Negocios

¿Qué es y cómo funciona una intervención bancaria?

Posted byPool CEO

¿Qué es y cómo funciona una intervención bancaria?

junio 30, 2025

Con el caso de esas instituciones financieras acusadas de lavado, la definición de intervención bancaria ha tomado relevancia.

Negocios

S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco

Posted byKarla García Gil

S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco

junio 30, 2025

Esto ocurre, luego de que el viernes pasado, la agencia Fitch Ratings degradara las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Negocios

Visa desconecta las tarjetas de CIBanco para transacciones internacionales

Posted byRoberto Noguez Noguez

Visa desconecta las tarjetas de CIBanco para transacciones internacionales

junio 30, 2025

Visa decidió unilateralmente desconectar su plataforma para todas las transacciones internacionales de tarjetas emitidas por CIBanco.

Negocios

CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez

Posted byRoberto Noguez Noguez

CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez

junio 30, 2025

La CNBV precisó que todas las entidades financieras, incluidas las referidas en los comunicados de FinCEN, e incluso aquellas que tengan el carácter de filiales están habilitadas para continuar realizando operaciones incluyendo las de banca y crédito.