CIBanco, junto con Vector Casa de Bolsa e Intercam, fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.
El estudio de Deloitte también contempló la frecuencia de las reuniones de los consejos de administración, que en 2024 fueron, en promedio, de 4.5 reuniones