El caso de Unifin volvió al ojo público después de la detención de Almuneda “N”, hija de Rodrigo Lebois Mateos —exdueño de la compañía que perpetró una estafa financiera—, por el presunto delito de defraudación.
Un reportaje de EL CEO publicado el pasado 17 de octubre reveló que la familia Lebois, junto con exejecutivos de Unifin y su círculo cercano, emplearon una red de al menos 15 sociedades para solicitar créditos que enriquecieron a Rodrigo Lebois padre y llevaron tanto a Almudena “N” como a su hermano, Rodrigo Lebois Ocejo, a ser participantes directos en estas transacciones irregulares.
¿Quiénes son los hijos del dueño de Unifin?
Almudena “N” es hija del exdueño de Unifin y fungió como consejera de la empresa, implementando tareas de análisis crediticio, estrategias de marketing, y análisis financiero y de riesgos crediticios.
Es licenciada en Finanzas y Contaduría por la Universidad Anáhuac y en 2015 obtuvo el título de maestra en Banca y Mercados Financieros.
Al lado de Almudena siempre ha estado su hermano Rodrigo Lebois Ocejo, conocido también como Rodrigo Lebois Jr., y juntos fueron partícipes de algunas operaciones a nombre de Unifin, a través de empresas familiares.
Las empresas familiares de los Lebois
Fueron varias las empresas que estuvieron en manos de la familia Lebois y que tuvieron una participación directa en las acciones ilícitas de Unifin. La Administradora Brios fue utilizada para cobrar el “sueldo” de supuestos servicios de asesoría que daba a su propia arrendadora, con préstamos por cobrar que ascendieron a 640.7 millones de pesos (mdp) a 2022. Su principal accionista, al día de hoy, es Rodrigo Lebois Jr.
A su vez, las empresas Aralpa Holdings España S.L.U., Aralpa Inversiones SL, y Aralpa Capital S.A. de C.V., —con contratos por 1,285.4 mdp al cierre de 2022— también tuvieron asociaciones directas con Unifin y registraron una participación directa de Almudena y Rodrigo Jr.
Otra empresa familiar es LB&B Capital S.A. de C.V., a la cual Unifin otorgó préstamos comerciales por 156.7 mdd, otra transacción en la que los hijos de Lebois Mateos estuvieron involucrados.
Asimismo, Rodrigo Lebois Jr. ha sido vinculado como accionista del club de fútbol Atlas F.C.
¿Qué pasará con la familia Lebois?
La hija del empresario Rodrigo Lebois fue trasladada al Reclusorio de Barrientos en el Estado de México, donde enfrentará el proceso correspondiente a los cargos que le han sido fincados.
Mientras que personas que conocen al empresario aseguran que actualmente vive en Serrano, una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde probablemente permanecerá si no se inicia un proceso judicial en su contra.
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