En el último año, particularmente desde las elecciones en Estados Unidos, las criptomonedas han registrado un crecimiento considerable, debido a la incipiente aceptación por parte del sector financiero tradicional, que se materializó con la aprobación e inicio de operaciones de los fondos cotizados en la bolsa (ETFs) de bitcoin.
Sin embargo, el mayor uso de monedas digitales ha traído consigo también un incremento en el número de delitos relacionados con la industria, los cuales dejaron ganancias por 40,900 millones de dólares en 2024, según el reporte anual sobre Criptocrimen de Chainalysis.
La plataforma de datos blockchain también aclaró que esta cifra es preliminar y podría alcanzar los 51,000 millones de dólares una vez que se terminen de analizar los datos del periodo.
Hasta el año pasado, el 2022 había sido el año con la mayor transferencia de criptomonedas a direcciones ilícitas en la red, sumando 54,000 millones de dólares. De estos, 8,700 millones correspondieron a reclamaciones de acreedores únicamente contra FTX.
Los criminales se diversifican
De acuerdo con el reporte, aunque se identifica un incremento significativo en el valor monetario de lo que mueven los criminales, los ilícitos se mantienen como una parte pequeña de un ecosistema mucho mayor y representan sólo el 0.14% del valor total de las transacciones anuales.
Lo que sí es preocupante, de acuerdo con Chainalysis, es la diversificación y profesionalización del criptocrimen.
Un creciente número de los actores ilícitos, incluyendo a los grupos transnacionales del crimen organizado, están explotando las criptomonedas para financiar una serie de actividades delictivas, como son el tráfico de drogas, robo de propiedad intelectual, lavado de dinero, tráfico de personas y animales silvestres, así como crímenes violentos
indicó Eric Jardine, líder de Investigación en Cibercrímenes de Chainalysis.
De los 40,900 millones de dólares que se recibieron en direcciones ilícitas de internet en 2024, 10,800 millones se pueden atribuir a ‘organizaciones ilícitas’, que abarcan wallets vinculadas a personas y servicios directamente involucrados en delitos cibernéticos como la piratería, la extorsión, el tráfico y las estafas, así como aquellos que facilitan estos delitos al proporcionar infraestructura, herramientas y alternativas para el lavado de dinero.
Crecimiento de las criptomonedas debido al factor Trump
Desde noviembre a la fecha, las criptomonedas, particularmente el bitcoin, han registrado un amplio crecimiento debido al triunfo electoral de Donald Trump, quien ha prometido una regulación más laxa para la industria, e incluso ha propuesto la creación de una reserva estratégica.
En el periodo mencionado, el bitcoin ha crecido 46.8% y logró un nuevo máximo de 108,244.9 dólares por unidad. El auge del activo digital también ha impulsado a otras criptomonedas como el ether, que ha avanzado 42.6%.
Para 2025, el mercado afirma que el bitcoin podría alcanzar los 200,000 dólares por unidad, después de que termine de superar los escándalos de figuras destacadas de las criptomonedas —Sam Bankman-Fried de FTX y Changpeng Zhao de Binance— y se consolide su participación en el mercado bursátil.
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