Declaración de bancos sobre lavado de dinero, otro punto de presión en el T-MEC: Ildefonso Guajardo
La declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre tres bancos en su participación en actividades de lavado de dinero es ‘la punta del iceberg’, y aunque no debería mezclarse con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), será un tema en las negociaciones, dijo el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
Este es un primer aviso de elementos que pueden venir más adelante. Esto es solo ‘la punta del iceberg’. Puede desencadenar muchas cosas
mencionó Guajardo en entrevista.
En la tarde de este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió que el gobierno federal no se recibió ningún dato probatorio y que de existir actuarán con todo el peso de la ley.
Guajardo agregó que ante esta declaratoria “estamos en un escenario muy frágil que impacta el sistema de pagos entre dos países” por lo que hacia delante se debe ser muy cuidadoso. Recordó que, cuando al inicio del gobierno de Donald Trump se hizo la designación de grupos del narcotráfico como “terroristas”, no se dimensionaron las consecuencias.
Además, planteó que la acusación del FinCEN significa un impacto a la reputación de las instituciones financieras.
Revisión del T-MEC tendrá sobre la mesa tema de bancos y lavado de dinero
Guajardo, exnegociador del T-MEC, también precisó que, aunque no debiera, este tema estará sobre la mesa al momento de revisar el tratado comercial previsto para finales del año.
La presidenta (Claudia Sheinbaum) no tiene opción de negociar por separado cosas. La IEEPA se basa en temas de seguridad de narcotráfico y migración. Entonces, ese escenario va a estar en la mesa, también los esfuerzos de México en materia migratoria
manifestó.
Recordó que cuando era secretario de Economía, las relaciones bilaterales con Estados Unidos se regían por una metodología que se llama “compartimentalización” donde no se mezclaban temas como ahora entre migración y comercio.
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