CNBV toma control de CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero
El objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores.
Así es como Vector, Intercam y CIBanco presuntamente lavaron dinero, según EU
La Secretaría de Hacienda informó que hasta ahora no ha recibido de parte de las autoridades estadounidenses evidencia.
CIBanco rechaza acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero
Según las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco.
Intercam responde a EU: niega estar involucrado en lavado de dinero
Precisó que el comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos.
Vector, de Alfonso Romo, niega acusaciones de EU por lavado de dinero
De acuerdo con Vector, las operaciones señaladas por las autoridades estadounidenses corresponden a transacciones con empresas legalmente constituidas.
Estados Unidos señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero del narco
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas como el Cártel del Golfo, el Cártel Beltrán Leyva y El Cártel Jalisco Nueva Generación.
Inversiones de Carlos Slim en petróleo y Pemex tardarán en ser negocio: BBVA
Las inversiones petroleras de Carlos Slim, sus alianzas con Pemex, aún no serán negocio: enfrentan retos técnicos y baja rentabilidad, advierte BBVA.
¿Cemex y Orbia en riesgo? Empresas están expuestas a tensiones entre Israel e Irán
Más allá del impacto en Cemex y Orbia, el resto de las emisoras en mercado bursátil mexicano se mantendría relativamente al margen del conflicto entre Israel e Irán.
Plan México de Claudia Sheinbaum debe digitalizar la economía: BBVA
La estrategia de BBVA se alinea con el Plan México, impulsado por el gobierno federal, cuyo objetivo es posicionar al país como una de las 10 economías más grandes del mundo y reducir la desigualdad.