CIBanco desiste de la demanda contra el Departamento del Tesoro tras prórroga para las sanciones
CIBanco ha decidido desistir de la demanda que había presentado en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tras las sanciones impuestas por presuntamente haber realizado lavado de dinero para organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.
La decisión de retractarse se debió a que las autoridades estadounidenses determinaron otorgar una prórroga para la entrada en vigor de las sanciones que impedirán al banco mexicano realizar operaciones con las instituciones de la Unión Americana.
Un grupo de abogados, distinto al que presentó originalmente la demanda y que fueron designados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), fue el encargado de emitir la carta a la Corte Federal en Washington informando sobre el deseo de desistir en la demanda. Aunque se ha reservado el derecho a presentar una queja más adelante.
La demanda fue presentada el pasado 7 de agosto y en esta se culpaba al Departamento del Tesoro de imponer sanciones abusivas e ilegales consecuencia de acusaciones que no se encontraban bien fundamentadas.
CIBanco advirtió que si las sanciones por parte de Estados Unidos entran en vigor podrían derivar en el colapso inminente de la institución, lo que no sólo impactaría a la empresa, sino también a empleados y clientes.
Multiva llega a salvar a CIBanco
El presidente de Grupo Financiero Multiva, Javier Valadez, señaló que el próximo 1 de septiembre estará tomando posesión del negocio de fideicomisos de CIBanco, si se obtiene el visto bueno por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La noticia ha caído de buena manera en el mercado, ya que la salida de fideicomisos iniciada tras la publicación de las acusaciones comenzó a revertirse a partir de la noticia de la entrada de Multiva en el negocio.
Durante una entrevista para EL CEO, el directivo indicó que no cuentan con interés en adquirir otros negocios de CIBanco, Intercam o Vector; aunque siempre estará abierto a evaluar oportunidades que puedan surgir.
Con información de Roberto Noguez
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