El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para frenar el lavado de dinero, y actividades criminales de cárteles mexicanos en la frontera sur, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump.
Esta medida obliga a las empresas de servicios monetarios en 30 códigos postales de California y Texas a reportar transacciones en efectivo superiores de 200 a 10,000 dólares ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
Donald Trump afirmó que a través de los aranceles busca proteger la ‘economía’ y el ‘alma’ de los Estados Unidos / Foto: Israel AguilaEl plan de Donald Trump avanza contra la lucha contra las drogas
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la orden busca proteger el sistema financiero estadounidense del impacto de cárteles y traficantes que operan en la región fronteriza.
Según el comunicado, una de las prioridades del gobierno de Trump es combatir el tráfico de drogas, por lo que su administración designó en febrero a ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Esto limita su acceso al sistema financiero de Estados Unidos.
Lo que sigue con esta decisión
La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal, y tendrá una duración de 179 días, afectando a varias localidades fronterizas estratégicas.
Entre los condados afectados en California están Imperial y San Diego. En Texas, la orden abarca áreas de Cameron, El Paso, Hidalgo, Maverick y Webb, puntos clave para el narcotráfico.
La orden abarca los siguientes códigos postales en siete condados de California y Texas:
- Condado de Imperial, California: 92231, 92249, 92281, 92283
- Condado de San Diego, California: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
- Condado de Cameron, Texas: 78520, 78521
- Condado de El Paso, Texas: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
- Condado de Hidalgo, Texas: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
- Condado de Maverick, Texas: 78852
- Condado de Webb, Texas: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
FinCEN destacó la importancia de la cooperación de las empresas de servicios monetarios para prevenir el flujo ilícito de dinero, especialmente en operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Esta estrategia forma parte de un esfuerzo coordinado para reducir el financiamiento de grupos criminales y fortalecer la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos frente a amenazas crecientes, se menciona en el comunicado.
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