Unifin es una de las empresas con más escándalos en México, la razón se le señala de presuntamente haber defraudado a sus acreedores e inversionistas, entre los que se encuentran grandes bancos de México y el extranjero.
La financiera inició operaciones en 1999, año clave en México y el mundo por el inicio de un nuevo siglo. Los primeros años fueron difíciles para Rodrigo Lebois Mateos, persona detrás del quebranto de la empresa.
Su plan era ser relevante como otros personajes de los negocios más importantes del país, a los que Lebois admira: Carlos Slim Helú y Antonio del Valle Ruiz.
Los afectados del mega fraude de Unifin
A través de su reporte en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Unifin detalla quiénes son los acreedores con los que tiene adeudos, destacando bancos de renombre y otras instituciones financieras.
Dentro de la lista de acreedores destacan:
- Bancomext
- GM Financial
- Scotiabank Warehouse
- Banamex
- Bancomext
- BTG
- Scotiabank
- Banco Azteca
- Santander
- Nacional Financiera
- Bank of China
- Credit Suisse
Todas estas empresas forman parte de las compañías presuntamente defraudadas por Rodrigo Lebois Mateos y que al día de hoy, buscan que la empresa cumpla con sus compromisos crediticios.
La situación de Unifin es complicada. Como hemos informado en EL CEO, la empresa salió del concurso mercantil a principios de 2024, y actualmente enfrenta litigios con diversas instituciones que acusan a la empresa de hacer un mal uso de los créditos que obtuvo.
Además, se reveló que a través de una compleja red de al menos 15 sociedades ligadas a Lebois Mateos, terminó quebrantando a los ahorradores de la banca privada y tenedores de acciones de la compañía.
Detenida y sin presentación
En los últimos días, se dio a conocer que Almudena “N”, exconsejera de Unifin fue detenida por la policía de investigación del Estado de México y su proceso continua. El caso avanzó a tal punto que podría ser vinculadada a proceso por el delito de defraudación, en medio del mayor escándalo financiero de los últimos años.
Sin embargo, a pesar de que se citó a audiencia para conocer el futuro de la hija de Rodrigo Lebois Mateos para el 17 de marzo, Almudena “N” no se presentó de manera presencial a la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.
El miércoles 18 de diciembre un juez resolverá si la hija de Rodrigo Lebois es o no vinculada a proceso.
A pesar de que está libre, las autoridades mexiquenses le dictaron medidas cautelares como la entrega de sus pasaportes (de México y España), el uso de geolocalizador, una firma periódica mensual, así como una garantía de un millón de pesos.
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